天创置业(600791)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年期末总股本128700000股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。

　　三、通过公司关于2005年度继续实施增发A股的预案：本次发行数量不超过4000万股 。

　　四、通过公司前次募集资金使用专项说明。

　　五、通过公司收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案。

　　六、选举产生公司第五届董事会非独立董事及独立董事。

　　七、续聘中瑞华事务所负责公司2005年度的审计工作。