华发股份第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于二ＯＯ五年三月十一日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二ＯＯ五年三月二十一日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由董事长袁小波先生主持，公司应到 董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

　　审议通过了《关于向中国建设银行珠海分行申请贷款的议案》。

　　鉴于公司业务发展需要，同意公司向中国建设银行珠海分行申请人民币壹亿柒仟伍佰万元的贷款，贷款期限为贰年，授权经营班子办理具体事宜。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年三月二十一日上海证券报