三爱富2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　上海三爱富(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月22日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共25人，代表股份67415595股，占公司总股本的27．7639％，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长周云鹤先生主持了本次大会。大会以投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司第四届董事会工作报告》；

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的 100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　二、审议通过《公司第四届监事会工作报告》；

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　三、选举产生第五届董事会

　　（1）选举周云鹤先生为公司董事

　　同意：67415572股， 占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（2）选举黄炯炯先生为公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（3）选举江建安先生为公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（4）选举张平忠先生为公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（5）选举薛利中先生为公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（6）选举鞠成立先生为公司董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（7）选举姚锡福先生为公司独立董事

　　同意：67411066股，占出席本次会议股东所持表决权的99．9933％

　　反对：0股

　　弃权：4529股

　　（8）选举强纪英女士为公司独立董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（9）选举冯晓女士为公司独立董事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　上海证券交易所对姚锡福先生、强纪英女士、冯晓女士担任本公司独立董事的资格和独立性未提出异议。

　　新一届董事会组成成员为：

　　周云鹤先生、黄炯炯先生、江建安先生、张平忠先生、薛利中先生、鞠成立先生、姚锡福先生、强纪英女士、冯晓女士。

　　5、选举产生第四届监事会

　　（1）选举聂少犁先生为公司监事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（2）选举张建平先生为公司监事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　（3）选举曹金荣先生为公司监事

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　新一届监事会组成成员为：

　　聂少犁先生、张建平先生、曹金荣先生、孙华强先生、周建峰先生。

　　（其中孙华强先生，周建峰先生二名监事由公司职代会选举产生）

　　五、审议通过关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案。

　　公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004？2005年的社会审计机构，负责公司年度报告、中期报告的审计工作，审计费用为人民币50万元／年（如中期报告不作审计，则审计费用为人民币33万元／年）。

　　同意：67415572股，占出席本次会议股东所持表决权的100％

　　反对：0股

　　弃权：23股

　　本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证，见证意见认为：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○五年三月二十三日

　　附：上海三爱富新材料股份有限公司董事、独立董事、监事简历

　　董事简历：

　　（1）周云鹤 男 一九五○年三月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，一九六八年九月参加工作。历任上海天原化工厂团委副书记、党委办公室副主任、车间主任兼书记、科长、副厂长、党委副书记、党委书记，上海天原（集团）有限公司党委副书记、副总经理、董事，上海氯碱化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司党委副书记、董事。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、董事长，上海市有机氟材料研究所党委书记。

　　（2）黄炯炯男一九六三年一月出生，中共党员，大学本科学历，一九八四年九月参加工作。历任上海氯碱总厂电化厂团委书记，上海华谊（集团）公司团委书记，上海化工厂有限公司副总经理、总经理、党委副书记（兼），上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、代理总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、党委副书记、董事，上海市有机氟材料研究所党委副书记。

　　（3）江建安男一九四一年八月出生，中共党员，研究生，教授级高级工程师，一九六八年二月参加工作。历任上海市有机氟材料研究所二、三室技术员、二车间副主任、化工室副主任、计划技术科负责人、副所长、总工程师，本公司第一届董事会董事、副总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司董事、三爱富戈尔氟材料有限公司董事长、上海投资咨询公司专家委员会专家。

　　（4）张平忠男一九四五年十月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，一九六三年参加工作。历任常熟制冷剂厂仪表车间主任、技术副厂长、厂长、常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司董事、常熟三爱富氟化工有限责任公司和常熟三爱富中昊化工新材料有限公司执行董事。

　　（5）薛利中男一九五○年三月出生，中共党员，大专学历，政工师，一九六八年三月参加工作。历任上海农药厂党支部副书记、武装部干事、上海化肥农药公司纪委干部、上海市化学工业局干部处干部、上海涂料有限公司组织人事科副科长、科长、纪委书记、上海涂料有限公司副总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司董事。

　　（6）鞠成立男一九六五年八月出生，大学本科学历，经济师。曾任建行山西省分行上海证券业务部副经理、金华市信托投资股份有限公司证券总部副总经理；现任上海邦联科技实业有限公司总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。

　　独立董事简历：

　　（7）姚锡福 男 一九二四年十月六日出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，历任上海市有机氟材料研究所所长，化工局副局长，国家科委新材料组组员兼有机氟分组组长。现任上海投资咨询公司专家委员会专家、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

　　（8）强纪英 女一九四二年五月出生，大专学历，经济师，一九六二年八月参加工作。历任上海市工商银行上海分行静安支行信贷员、申银证券公司副科长、上海证券交易所副处长，上海证券交易所上市部副总监。现任上海上市公司董秘协会秘书长、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

　　（9）冯晓女一九六九年出生，经济学（会计学）硕士，中国注册会计师，现任浙江财经学院会计学院财务会计系副教授，浙江省会计学会会员，浙江省中青年会计理论研究组成员。

　　监事简历：

　　（1）聂少犁男一九五○年二月出生，中共党员，研究生学历，硕士，经济师。一九六八年九月参加工作。历任上海崇明东风农场班长、副连长、上海化工安装工程队组织科科员、副科长、上海化工装备工业公司宣传科科长、上海市化工局局干部处科员、上海橡胶工业公司组织科科长、上海正泰橡胶厂党委副书记、上海乳胶厂党委书记、上海市化工局局宣传处副处长、上海涂料工业公司党委书记、上海橡胶制品公司副总经理、上海化工控股（集团）公司干部处副处长、上海华谊（集团）公司组织部副部长、上海华谊（集团）公司党委委员、组织部部长、现任上海华谊（集团）公司党委委员、纪委书记、上海三爱富新材料股份有限公司监事长。

　　（2）张建平 男 一九五四年十月出生，中共党员，大学本科学历，政工师，一九七四年十二月参加工作。历任化机二厂党支部副书记、厂工会副主席、上海市化工装备工业公司团委副书记、纪委专职委员、上海化工建筑公司党委副书记、上海市化工装备行业党委书记助理、副书记、上海市化工工程总公司党委副书记、纪委书记、上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记，现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长。

　　（3）曹金荣，男，一九七四年一月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师，一九九六年七月参加工作。历任上海化工控股（集团）公司、上海华谊（集团）公司资产部科员、上海华向橡胶制品有限公司副总经理（挂职）。现任上海华谊（集团）公司资产部副经理、上海三爱富新材料股份有限公司监事。

　　（4）孙华强 男一九五二年四月出生，中共党员，大专学历，经济师，一九六九年二月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司团总支书记、副科长、科长，人力资源部经理、现任上海三爱富新材料股份有限公司工会主席、职工监事。

　　（5）周建峰 男 一九七一年三月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，一九九二年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、公司三届监事会监事，现任上海三爱富新材料股份有限公司保卫监察部经理助理、纪委委员、职工监事。上海证券报