*ST三普召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三普药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届第六次董事会会议通知于2005年3月18日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2005年3月22日以通讯方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事张大力先生授权委托独立董事 杨朝军先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真投票表决方式审议并通过如下决议：

　　一、关于更换公司会计师事务所的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　因岳华会计师事务所有限责任公司的内部原因，不能满足本公司的时间要求，经与该公司友好协商，决定不再继续聘请该公司为本公司的审计单位。现拟改聘江苏公证会计师事务所为本公司的审计单位，聘用期为一年，审计费用为40万元。公司2004年度财务报告的审计工作不再由岳华会计师事务所有限责任公司负责。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（一）会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议时间：2005年4月23日（星期六）上午9：00时，会期半天；

　　3、会议地点：江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室；

　　4、会议召开方式：现场表决。

　　（二）会议审议事项

　　关于更换公司会计师事务所的议案。

　　（三）参加会议的对象

　　1、截止2005年4月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、因故不能参加会议的股东，可授权委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记时间：2005年4月18日－19日9：00时－15：00时。

　　2、登记方式

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记；

　　②法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证办理登记；

　　④股东也可用信函或传真方式登记；

　　⑤以上文件报送以2005年4月19日下午15：00时以前收到为准。

　　3、登记地点：西宁市建国路88号公司董事会办公室。

　　（五）其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：寇永仓

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0971－8144025

　　邮编：810007

　　2、会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。

　　三普药业股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月22日

　　附：

　　授权委托书

　　本公司（人）（股东姓名）：证券账号为：。持有三普药业股份有限公司Ａ股股票股，现委托（姓名）为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2005年4月23日上午9：00时于江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开的公司2005年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

　　委托日期：2005年 月 日

　　附注：

　　1、请用正楷填写委托人和委托代理人姓名。

　　2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填写“√”，如投票反对任何议案，请在反对栏内填写“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

　　3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

　　4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。上海证券报