重庆路桥第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆路桥(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2005年3月21日在公司四楼会议室召开，会议由江津董事长主持，会议应到董事9名，实到董事7名。董事安代成委托董事史小曼行使表决权，独立董事王格放委托独立董事黄胜蓝行使表决权。公 司高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

　　一．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

　　二．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》；

　　三．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度独立董事述职报告》；

　　四．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　五．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　经重庆天健会计师事务所审计，本公司2004年实现利润总额73，145，730．66元，缴纳企业所得税8，099，194．65元，实现净利润65，046，536．01元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金6，504，653．60元，提取法定公益金6，504，653．60元，加年初未分配利润213，996，722．72元，减去本年度派发2003年度现金红利31，000，000．00元以及根据财政部规定在未分配利润中支出的退休职工住房一次性补贴58，222．00元，实际可供股东分配的利润为234，975，729．53元。

　　2004年度分配预案为：以公司2004年末总股本31，000万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东进行分配。本利润分配预案须提交公司2004年度股东大会审议通过后实施。

　　六．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年年度报告》及摘要；

　　七．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》；

　　为保持会计审计工作的连续性，公司决定续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构，并支付2004年审计费用38万元。

　　八．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权公司为嘉华大桥项目资金筹措提供担保的议案》；

　　公司以ＢＯＴ方式建设嘉陵江嘉华大桥，总投资约20亿，为缓解公司融资压力，特提请股东大会授权公司为嘉华大桥项目资金筹措提供担保，具体如下：

　　1．被担保对象限定为重庆嘉陵江嘉华大桥工程承包建设及主材供应单位，担保取得资金应全部投入嘉陵江嘉华大桥工程建设；

　　2．按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，严格控制风险。对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％，被担保对象资信状况良好，资产负债率不超过70％。

　　九．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提高公司董事津贴的议案》；

　　公司董事会决定提高公司非执行董事（即不在公司担任行政职务的董事）、独立董事的董事津贴，非执行董事每月发放津贴4000元，独立董事每月发放津贴5000元。

　　以上一～九项董事会决议均将提交公司2004年度股东大会审议。

　　十．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司副总经理林家乐先生辞职的议案》

　　公司董事会经研究决定，同意公司副总经理林家乐先生因个人原因提出的辞去公司副总经理辞职的辞呈。

　　公司3名独立董事均发表独立意见，同意林家乐先生的辞职报告。

　　十一．以9票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》，股东大会召开情况详见公司临时公告“临2005－05”《重庆路桥股份有限公司关于召开公司2004年度股东大会的通知》

　　特此公告

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2005年3月21日上海证券报