重庆路桥(600106)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第二十九次会议决定，将于2005年4月25日召开公司2004年度股东大会，内容如下：

　　1．会议时间、地点：

　　会议时间：2005年4月25日上午9：30

　　会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥(资讯 行情 论坛)股份有限公司五楼会议室。

　　2．股东大会审议的议案：

　　（1）审议《公司2004年度报告》及摘要；

　　（2）审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2004年度监事会工作报告》；

　　（4）审议《公司2004年度总经理工作报告》；

　　（5）审议《公司2004年度独立董事述职报告的议案》；

　　（6）审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　（7）审议《公司2004年度利润分配预案》；

　　（8）审议《公司2004年度聘请审计机构的议案》；

　　（9）审议《关于提请授权公司为嘉华大桥项目资金筹措提供担保的议案》；

　　（10）审议《关于提高公司董事津贴的议案》。

　　3．会议出席对象：

　　（1）2005年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　4．会议登记办法：

　　（1）国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

　　（2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

　　（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；

　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（5）登记时间：2005年4月22日

　　联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；

　　邮政编码：400060

　　联 系 人：刘爽朗先生

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　5．本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

　　特此公告

　　附：《重庆路桥股份有限公司2004年度股东大会授权委托书》

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2005年3月21日

　　附：

　　重庆路桥股份有限公司2004年度股东大会

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托代表本人出席重庆路桥股份有限公司2004年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人签字： 受托人签字：

　　委托日期：上海证券报