新疆天宏第二届九次监事会会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月23日 05:33 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2005年3月9日,新疆天宏(资讯 行情 论坛)纸业股份有限公司(以下简称本公司)监事会发出书面通知,定于2005年3月19日下午4点在公司办公楼二楼会议室召开公司第二届九次监事会会议,应到监事5名,实到监事4名。其中监事潘根新因工作变动未出席本次会议
一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》; 该议案需提交公司2004年度股东大会审议。 该议案表决,同意4票, 反对 0票,弃权0票。 二、审议通过《公司2004年年度报告正文及摘要》; 该议案表决,同意4票, 反对 0票,弃权0票。 三、审议《公司2004年度财务决算报告》; 该议案表决,同意4票, 反对 0票,弃权0票。 四、审议《公司2004年度利润分配预案》。 依据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2004年度实现净利润-13,232,125.70元,由于净利润为负,本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金;加上年初未分配利润23,470,258.51元,可供股东分配的利润为10,221,904.44元,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 该议案表决,同意4票, 反对 0票,弃权0票。 特此公告。 新疆天宏纸业股份有限公司监事会 二OO五年三月十九日上海证券报
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