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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2005年3月16日以传真和送达方式发出。会议于3月22日以传真方式召开，符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司11名董事全部亲自参加。3名监事全部参
加了会议。会议审议通过了如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘用公司2004年度审计机构及报酬情况的议案》。董事会同意公司聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构，报酬为60万元人民币。本项议案须经独立董事事前认可，公司四名独立董事已经在董事会前全部以书面形式确认，同意提交董事会审议。本项议案还须提交股东大会进行审议确认，董事会同意将该议案提交公司2004年度股东大会进行审议确认。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中信实业银行申请伍仟万元人民币借款的议案》。根据公司经营需要，董事会同意公司向中信实业银行申请伍仟万元人民币借款，期限一年。
三、会议以10票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于上海企发为北京信息借款提供担保的议案》。为补充流动资金，公司控股79.5％的子公司北京青鸟信息系统有限公司向深圳发展银行北京东城支行申请3500万元人民币借款，期限一年。董事会同意全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司为此笔借款提供担保，并要求北京信息提供反担保。该笔担保符合中国证监会和国资委颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。对此项议案发表反对意见的栾永良董事认为北京信息公司规模及效益水平与所贷款额度不相匹配，将来很容易形成担保风险，尚需认真研究。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2005年3月22日上海证券报
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