*ST中农(600313)召开股东大会的公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2005年3月17日-19日召开二届三十六次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于将部分募集资金临时用于流动资金周转的提案：将已停止投资兴办的广西剑麻产业化项目剩余未动用的募集资金10157万元临时用于流动资金周转，使用期限截止到2005年10月25日。

　　二、通过公司第二届董、监事会任期延期的议案。

　　三、选举戴向东担任公司第二届董事会副董事长职务。

　　四、通过股东大会对董事会的授权的议案。

　　五、通过关于扩大和完善董事会对经理办公会授权的议案。

　　六、通过关于向银行申请综合授信的议案：在公司控股子公司-华垦公司在农总行获准外币结算额度1.5亿元的基础上，同意以公司的名义，在人民币2亿元的限额内，申请银行授信额度。

　　七、选举任玉岭担任公司第二届监事会监事长职务。

　　董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。