上海航空(600591)董监事会决议公告

　　上海航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月18日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本108150万股为基数，每 10股派0.60元(含税)。

　　三、通过公司控股股东上海联和投资有限公司委贷2亿人民币给公司的议案：2004年上海联和投资有限公司委贷给公司的2亿元人民币于今年到期，董事会同意上海联和投资有限公司拟以委托贷款的形式，继续向公司提供2亿元人民币。此笔委贷贷款期限为1年，该贷款利率比同期银行公布基准利率下浮10%。

　　四、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。

　　五、通过公司核销坏帐损失的方案。

　　六、通过公司2005年度对子公司提供贷款担保额度的议案：同意2005年公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币7400万元；美元300万元。

　　七、通过公司引进B787飞机的议案：同意公司拟从2008年起五年内逐步引进9架波音B787飞机，按合同的报价每架飞机的购买价为1.2亿美元。

　　以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议通过。