广电信息(600637)召开股东大会的公告

　　上海广电信息(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司于近日召开四届二十五次董事会及四届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本81981.2485万股为基数，每10股送1股。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过变更募集资金用途，对上海广电投资管理有限公司增资的议案。

　　四、通过公司将使用自有资金12000万元对上海广电股份浦东有限公司进行增资的议案。

　　五、通过公司将使用自有资金6000万元对上海广电电器有限公司进行增资的议案。

　　六、通过提请股东大会授权董事会决定公司2005年日常持续性关联交易的议案。

　　七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　八、通过2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计单位的议案。

　　九、通过公司与上海自动化仪表股份有限公司(下称：自仪股份)签订借款信用互保协议的议案：同意公司与自仪股份在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在5000万元内(含5000万元)，担保期自2005年5月1日至2006年4月30日止。

　　十、通过关于应收债权向银行等金融机构贴现、现金股利等改变会计处理的议案。

　　十一、通过修改公司章程的议案。

　　十二、同意公司继续按原额度向招商银行(资讯 行情 论坛)天目支行借款一亿元人民币。

　　董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。