华阳科技(600532)召开股东大会的公告

　　山东华阳科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月20日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　五、通过关于对公司2005年日常关联交易进行预计的预案。

　　六、通过唐荣元监事辞职暨提名王福伟为监事候选人的预案。

　　董事会决定于2005年4月24日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。