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福建凤竹纺织(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2005年3月20日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日总股本17000万股为基数，每
10股派2元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为2005年公司审计会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易事项的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2005年至2006年度，向中国银行晋江支行申请最高借款综合授信额度13300万元、向中信实业银行泉州支行申请最高借款综合授信额度6000万元、向兴业银行晋江支行申请最高借款综合授信额度4000万元、向中国光大银行福州分行申请最高借款综合授信额度10000万元、向交通银行福州分行交通路支行申请最高借款综合授信额度3000万元、向中国民生银行(资讯 行情 论坛)福州鼓楼支行申请最高借款综合授信额度5000万元。上述综合授信额度共计41300万元，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。同时向厦门盘谷银行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基本利率+1.5%(由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率为依据，但以银行通知的利率为准)。
七、通过关于调整募集资金使用计划的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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