浦东金桥、金桥B股董监事会决议公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年3月18日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：按2004年末总股本76762.4万股为分配基数，每1 0股送1股派0.50元(含税)。

　　三、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2005年度境内外审计机构的议案。

　　四、通过2005年度借款及对外担保额度的议案：同意公司向银行借款余额上限为人民币12亿元；同意公司为控股子公司上海新金桥广场开发建设有限公司、上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海金桥出口加工区联合发展有限公司提供流动资金及项目贷款担保，担保余额上限为人民币5亿元。

　　五、通过公司2004年末资产检查情况的报告。

　　六、通过关于将上海金桥出口加工区联合发展有限公司列入公司合并会计报表范围的议案。

　　七、通过公司2004年相关会计政策变更的议案。

　　八、同意聘任周尧为公司总经理助理。

　　以上有关事项尚需提交股东大会审议。