健康元(600380)召开股东大会的公告

　　健康元(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司于2005年3月18日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过核销呆帐及固定资产、存货报废的议案。

　　二、通过国债无法正常交易而计提国债资产损失准备的议案。

　　三、通过董事会关于会计师事务所对公司2004年度审计出具带强调事项的无保留意见报告所涉及事项的说明。

　　四、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本609930000股为基数，每10股派1.10元(含税)。

　　五、通过2004年年度报告及其摘要。

　　六、通过提名孙嘉哲为公司董事的议案。

　　七、通过变更部分募集资金用途的议案。

　　八、通过公司有控制权的所属企业健康药业(中国)有限公司[投资总额为HKD74730000.00，注册资本为HKD73170000.00，下称：健康(中国)公司]到境外证券市场公开发行股票并上市的议案：同意向中国证监会申请，将健康(中国)公司的100%股权转让给健康元药业集团在开曼群岛或其他地方注册的另一全资附属公司JoincarePharmaceuticalGroup Industry Co.， Ltd.(暂定名)，并以JoincarePharmaceutical GroupIndustry Co.，Ltd.为主体，向香港联交所申请在香港创业板或主板公开发行股票并上市。

　　九、通过关于健康(中国)公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市方案的议案。

　　十、通过关于就健康(中国)公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，公司仍维持独立上市地位的说明及承诺议案。

　　十一、通过关于就健康(中国)公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，公司仍具有持续经营能力的说明与前景的议案。

　　董事会决定于2005年4月21日上午9：00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9：30至下午3：00，审议以上有关事项。