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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年3月18日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度关联交易总量的议案：公司在2005年预计将要与存续企业发生的关联交易总金额为：收入7288400.00元；支出10712600.00元。
四、通过在贵航集团财务有限责任公司存贷款的议案：同意公司2005年在贵航集团财务有限责任公司存款不超过3000万元，贷款不超过5000万元。
五、通过授权公司以资产抵押贷款的议案：同意授予公司用相关的资产办理全年不超过6000万元的抵押借款(包括公司总部利用下属分公司的资产办理抵押借款)的权利，抵押资产的最高额度为公司总资产的70%。
六、通过关于允许公司总部对内提供借款担保的议案：同意公司总部可以为下属分公司、持股50%以上的子公司的银行借款提供担保，每笔不得高于人民币贰仟万元，全年担保总额不得超过7000万元。
七、通过红阳密封件公司将F80密炼机按评估值5791048.00元转让给上海红阳密封件有限公司的议案。
八、通过增加对苏州华昌机电有限公司投资的议案：苏州华昌机电有限公司的注册资金由300万美元增加至510万美元，增加210万美元，公司按所占苏州华昌机电有限公司35%股份的比例出资73.5万美元。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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