锡业股份(000960)召开股东大会通知

　　经锡业股份(资讯 行情 论坛)二零零五年三月十九日第三届董事会第三次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零四年年度股东大会。

　　（一）召开时间：二零零五年四月二十二日（星期五）上午8：30分

　　（二）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室

　　（三）召集人：云南锡业股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

　　二、会议审议事项

　　1、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》；

　　2、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》；

　　3、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》；

　　4、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》；

　　6、审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的预案》；

　　8、审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》；

　　9、审议《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》；

　　10、审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》；

　　11、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》；

　　12、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》：

　　（1）发行规模；

　　（2）票面金额、期限、利率和付息方式；

　　（3）转股的有关规定；

　　（4）转股的具体程序；

　　（5）赎回条款；

　　（6）回售条款；

　　（7）附加回售条款；

　　（8）向原股东优先配售条款；

　　（9）发行方式和发行对象。

　　13、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》；

　　14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》；

　　15、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》；

　　16、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》；

　　17、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　18、审议《关于公司资信情况的说明》；

　　19、公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告。