万科第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第五次会议通知以传真方式于2005年3月8日发出，会议于3月18日在公司召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人丁福源先生主持。

　　监事会审议并一致通过如下议案：

　　一、审议并通过了公司2004年度审计报告。

　　二、审议并通过了公司2004年度报告及年度报告摘要。

　　三、审议并通过了公司2004年度利润分配及分红派息和公积金转赠股本预案。

　　四、通报并同意蒋伟先生辞去第五届监事会监事职务的请求。

　　五、补选胡永雷先生作为第五届监事会监事候选人，提请第十七届股东大会审议。

　　胡永雷简历请阅附件。

　　特此公告。

　　万科(资讯 行情 论坛)企业股份有限公司监事会

　　2005年3月22日

　　附件：胡永雷简历

　　男，1967年出生，现任华润投资开发有限公司董事。持有西安交通大学工业企业管理学士及中国人民大学工商管理硕士学位。自1992年加入中国华润总公司，历任中国华润总公司贸易部经理、企发部经理、华润石梅湾旅游开发公司董事、华润投资开发有限公司董事、助理总经理等职。上海证券报