北新建材(000786)对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2005年3月19日与山东泰和东新股份有 限公司(以下简称泰和公司)及其现有股东在山东省泰安市签署《山东泰和东新股份有限公司股份认购协议》(以下简称认购协议)。根据认购协议，公司拟认购泰和公司6，536.25万股新股(以下简称本次认购)。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次认购不构成关联交易。

　　在本次认购获得泰和公司股东大会以及有关政府主管部门批准后，公司将召开董事会，审议本次认购的议案。

　　二、投资标的的基本情况

　　泰和公司主要从事纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料等的生产和销售，目前总股本为8，300万股，其中泰安市国有资产经营有限公司持有的国家股占总股本的30%，法人股占总股本的33.73%，个人股占总股本的36.27%。

　　三、认购协议的主要内容

　　1、泰和公司本次增资发行7，262.5万股新股。其中，公司认购6，536.25万股，其余726.25万股由其他认购方认购。在本次增资完成后，公司持有泰和公司42%股份，为第一大股东。

　　2、认购协议在下列条件成就时生效：

　　在泰和公司股东大会通过决议，同意公司本次增资，且有关政府主管部门批准本次增资后，公司董事会审议通过本次认购的议案。

　　四、本次投资的目的及对本公司的影响

　　本次投资的目的是为了发展壮大公司的主业，增强公司石膏板等相关主业的市场竞争力。预计本次投资将会拓展公司的产品市场，提升公司的市场影响力，进一步巩固和发展公司在新型建筑材料行业的领军地位，取得良好收益。

　　五、本次认购的最终价格等具体事宜待评估报告完成后，公司在董事会决议中一并公告。

　　六、备查文件

　　《山东泰和东新股份有限公司股份认购协议》。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2005年3月21日上海证券报