*ST中农第二届监事会第十六次会议决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会于2005年3月11日发出召开第十六次会议预通知，会议如期于2005年3月17日？19日在北京召开。会议应到监事9名，实有9名监事行使表决权，监事戎武康先生因工作原因未能参加会议，委托包秀丽女士先生行使表决权。 监事会由韩相山先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，以举手表决的方式进行表决，审议并通过了以下2个议案：

　　一、通过《选举任玉岭先生担任中农资源第二届监事会监事长职务的议案》

　　本次有效表决票9票，经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。

　　二、通过《关于中农资源第二届监事会任期延期的议案》

　　本次有效表决票9票，经表决 9票赞成、0票反对、0 票弃权、 0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司监事会

　　2005年3月21日上海证券报