金山股份召开2004年年度股东大会的二次通知

　　本公司曾于2005年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2004年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2005年4月1日上午9点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　公司九楼会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、2004年度董事会工作报告？？？1

　　2、2004年度监事会工作报告？？？2

　　3、关于2004年度财务决算及2005年度财务预算的议案 ？？？3

　　4、关于2004年度利润分配预案的议案？？？4

　　5、2004年年度报告及报告摘要 ？？？5

　　6、关于出资组建国电康平发电有限公司的议案？？？6

　　7、关于续聘公司2005年度审计机构的议案？？？7

　　8、关于前次募集资金使用情况的说明议案？？？8

　　9、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 ？？？9

　　10、关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案 ？？？10

　　11、关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案？？？11

　　12、关于申请授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 ？？？12

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2005年3月18日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、其他。

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十一日

　　附件 ：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“金山股份”A股的投资者对公司的第一个议案(关于公司章程修改的议案)投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。上海证券报