ST万鸿第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年3月21日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2005年3月10日以书面形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要 求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　《关于为武汉市鹏凌集团有限公司续贷566万元继续提供担保的议案》

　　同意为武汉市鹏凌集团有限公司向招商银行循礼门支行续贷人民币566万元提供担保，期限壹年。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月21日上海证券报