凤竹纺织第二届监事会第五次会议决议公告

　　福建凤竹纺织(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年3月20日下午4时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开，会议由监事会召集人王惠玲女士主持，应到会监事3名，实到会监事2名，监事游善芬先生因病不能出席会议，授权委托王惠玲女士代其行使审议权及表决权。

　　本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《2004年度监事会工作报告》；监事会成员一致认为：在报告期内，监事会按照《公司章程》和《公司法》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2004年度报告及其摘要》；

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2004年度财务决算报告》；

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2004年度利润分配预案》；

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》；

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，赞成对募集资金使用计划进行调整。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十日上海证券报