浦东金桥第五届监事会第四次会议决议公告

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第四次会议，于二00五年三月十八日下午一时三十分在新金桥路1348号新亚之光大酒店3楼会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议主要内容：审议公司2004年度报告及摘要和有关议案。

　　会议同意公司2004年度报告及摘要。

　　公司对有关议案作了专门审议，并作了如下决议：

　　一、同意公司2004年度财务结算和利润分配的议案。

　　二、同意公司2005年度经营计划和财务预算的议案。

　　三、同意公司聘用2005年度会计师事务所及其报酬的议案。

　　四、同意公司2005年度借款及对外担保额度的议案。

　　五、同意公司2004年度相关会计政策变更的议案。

　　六、同意公司2004年末资产情况检查与调整的议案。

　　七、 同意公司将上海金桥出口加工区联合发展有限公司列入2004年度合并会计报表范围的议案。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十二日上海证券报