伊力特(600197)第二届第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年3月8日，新疆伊力特(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司向全体董事发出召开董事会第二届第十六次会议的通知。2005年3月18日公司董事会第二届第十六次会议在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室如期召开，应到董事9人，实到 董事7人，郭勇独立董事、李敬献董事因出差在外，分别委托陈盈如独立董事、徐勇辉董事长代为出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、公司2004年度董事会工作报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2004年度总经理工作报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2004年度财务决算报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2004年年度报告及摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2004年利润分配的预案

　　1.经上海万隆会计师事务所有限公司审计，公司(母)2004年度实现净利润78，559，742.06元，提取法定盈余公积金和法定公益金各10%，共计15，711，948.42元，本年可供分配的利润为62，847，793.64元，加上年初未分配利润32，631，047.96元，本年度可供股东分配的利润为95，478，841.60元，以公司2004年12月末总股本44，100万股为基数，每10股派发现金股利含税1.40元(含税)，共计分配现金股利61，740，000.00元，剩余33，738，841.60元留待以后年度分配。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.本年度不送红股

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.本年度不进行资本公积金转增股本

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2005年关联交易的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票；徐勇辉、武化新、周荣祖、傅启军四名关联董事回避了表决。

　　七、公司提取任意盈余公积金的议案：

　　2005年起，公司每年按净利润的10%提取任意盈余公积金。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于召开2004年度股东大会的议案。

　　公司2004年度股东大会召开具体事宜另行通知。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2005年3月18日上海证券报