中宝科控第五届监事会第三次会议决议公告

　　中宝科控投资股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年3月20日在公司会议室召开，会议应到监事三名，实到三名。会议由公司监事会主席林兴先生主持，会议审议并全票通过了如下议案：

　　1、 公司2004年年度报告及摘要；

　　2、 公司2004年度监事会工作报告；

　　3、公司2004年度财务决算报告。监事会通过对公司2004年度财务决算报告审查后认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中天华正会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见审计报告是真实、客观的。

　　特此公告。

　　中宝科控投资股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十一日上海证券报