华阳科技二届五次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年3月20日下午2时，山东华阳科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届五次监事会在本公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事4人，唐荣元监事已向公司监事会提出辞职申请，未参加本次会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司监 事会召集人石秀明先生主持。经充分讨论，全体与会监事一致通过如下议案：

　　一、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　二、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要。

　　三、审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　四、审议通过公司2004年度利润分配预案；

　　五、审议通过唐荣元监事辞职暨提名王福伟为监事候选人的预案；

　　六、审议通过关于对公司2005年日常关联交易进行预计的预案。

　　上述议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

　　公司监事会对以下事项发表了独立意见：

　　(一)公司依法运作情况。

　　1、公司董事会报告期内的工作能严格按照有关法律法规、股票上市规则、公司章程和议事规则进行规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部管理制度和控制制度，没有发现公司董事、经理执行职务时法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

　　2、山东证监局对公司巡检出具的鲁证监公司字［2004］28号《整改通知》中所提出的问题符合公司实际，公司对《整改通知》中提出的问题进行了认真的整改，但仍应不断完善公司内部控制制度以提升公司规范运作水平。监事会将认真履行自己的职责，积极促进公司的后续整改和完善工作，认真落实措施，进一步促进公司的规范化运作。

　　(二)检查公司财务情况。

　　1、报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，检查了公司的财务制度和财务状况，认真审阅公司月度会计报表，及时了解财务信息。监事会认为，公司2004年财务报告能够真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。利安达信隆会计师事务所有限公司出具的2004年度审计意见和评价是真实、公允的。

　　2、对中国证监会山东证监局巡检过程中查出的公司大股东华阳集团占用公司资金1198.1万元、代支费用64.40万元问题，和中国证监会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定不相一致，虽未损害公司及中小股东利益，但公司应完善内控制度，准确核定费用界限，杜绝类似事件的发生。

　　(三)募集资金使用情况。

　　公司对募集资金的使用与管理严格按照《山东华阳科技股份有限公司募集资金使用管理办法》实施，保障了资金的安全性，投资项目与招股说明书承诺项目一致，但部分项目投资进度较慢，对此，公司应制定措施，加快募集资金项目的投资进度。

　　(四)公司关联交易情况。

　　监事会认为公司与控股股东及其他关联方的关联交易遵循“公平、公开、公正、合理”的市场化原则，无内幕交易行为，没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害公司利益的情况。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十日

　　附件：

　　王福伟先生简历

　　王福伟，男，1975年2月出生，天津财经学院毕业，1998年1月分配到山东华阳农药化工集团有限公司，先后从事资本运营和产业管理工作，现任华阳集团综合管理部经理。上海证券报