宁沪高速(600377)召开股东周年大会公告

　　江苏宁沪高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司于2005年3月18日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度末期利润分配预案：每股派人民币0.145元(含税)。

　　二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司 2005年度的境内会计师和境外核数师的议案。

　　三、通过调整公司独立非执行董事的议案。

　　四、通过2004年年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年年度股东周年大会，审议以上有关事项。