海欣股份、海欣B股召开股东大会的公告

　　上海海欣集团股份有限公司于2005年3月16日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总 股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股派1元人民币(含税)。

　　三、通过提请公司股东大会授权董事会在2005年度对公司所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为9.5亿元人民币。

　　四、通过授权公司董事会对外投资的预案。

　　五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2005年度A股、B股财务报告审计单位的议案。

　　董事会决定于2005年4月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。