申华控股(600653)召开股东大会的公告

　　上海申华控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月17日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于会计差错更正的议案，详见2005年3月21日《上海证券报》。

　　四、通过关于为公司控股子公司北京中基教育软件有限公司向民生银行(资讯 行情 论坛)贷款提供担保的议案：北京中基教育软件有限公司拟向民生银行申请为期一年的综合授信额度人民币2000万元整，董事会同意公司为上述银行贷款提供连带责任保证。

　　以上有关事项将提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开时间另行决定。