晋西车轴(600495)董监事会决议公告

　　晋西车轴(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月17日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过修订公司章程的议案。

　　三、通过续聘山西天元会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本10291万股为基数，每10股派0.80元(含税)。

　　五、通过武望远辞去公司监事职务的议案。

　　以上有关事项需提交2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项将另行通知。