运盛实业第四届董事会第十二次会议决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第12次会议的通知于2005年3月7日发出，会议于2005年3月17日召开，本次会议采用通讯方式。应参加人数为7人，实际参加人数为7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于上报上海证监局《运盛(上海)实业股份有限公司整改方案》的议案。

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2005年3月18日上海证券报