首钢股份(000959)二届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年3月7日，北京首钢股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称公司)以书面方式向各位董事发出会议通知；3月17日，在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开二届十次董事会。会议应到董事11人，实到董事9人。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代 为出席并行使表决权；王毅董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。公司3名监事和公司高管人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议由朱继民董事长主持，审议并通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2004年度总经理工作报告。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过公司2004年度董事会报告。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2004年度财务决算报告。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2004年度利润分配预案。

　　经北京京都会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润1，087，594，165.11元，提取10%的法定盈余公积金108，759，416.51元，提取5%的法定公益金54，379，708.26元，结转2003年度未分配利润60，307，004.63元，本年度实际可供股东分配的利润为984，762，044.97元。公司拟以2004年度末股本总数2，310，020，012股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元(含税)，合计分配现金924，008，004.80元，未分配利润余额60，754，040.17元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

　　该预案需提交股东大会批准。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2004年年度报告及公司2004年年度报告摘要。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年度财务预算报告。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司高级管理人员2004年度薪酬分配及总经理2005年度薪酬与考核分配办法的议案。该议案独立董事意见为同意。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司关于调整副总经理等高级管理人员薪酬与考核分配办法的议案。该议案独立董事意见为同意。

　　九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司关于成立技改部的议案。

　　十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。

　　续聘北京京都会计师事务所为2005年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案会前已获得独立董事认可。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司关于2005年度日常生产经营中关联交易预计情况提请股东大会批准的议案(详见今日刊登的公司2005年日常关联交易公告)。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司关于大板坯闲置资产处置关联交易提请股东大会批准的议案(详见今日刊登的公司关联交易公告)。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　第十一、十二项议案为关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司11名董事中朱继民、王青海、霍光来、王毅、徐凝和方建一6名董事均为关联董事，应回避表决；回避后，董事会不足法定人数。出席本次会议的全体董事(含关联董事)同意将两议案提交股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对两议案的表决权。

　　上述两项关联交易事项会前已经独立董事认可，并发表了独立意见：(1)上述公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常生产经营秩序所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，符合公司及全体股东利益(2)大板坯闲置资产处置，有利于盘活资产、增收节支，减少关联交易，对公司效益没有重要影响。

　　以上需经股东大会审议的议案具体内容，请查询公司指定信息披露网站巨潮网：www.cninfo.com.cn

　　2004年度股东大会的时间另行通知。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十七日上海证券报