悦达投资(600805)董事会决议公告

　　江苏悦达投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年3月7日以书面形式通知各位董事召开第五届董事会第八次会议，会议时间：二OO五年三月十六日，会议地点：公司总部三楼二号会议室。会议应到董事12人，实到董事11人，董事长胡友林先生委托副董事长郑潮亚先生代为全权表决，列席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论一致通过，形成以下决议：

　　一、审议通过公司《2004年董事会工作报告》。

　　二、审议通过公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。

　　三、审议通过公司《2004年年度财务决算的议案》。

　　公司2004年度主营业务收入956，315，347.23元，主营业务利润255，348，499.74元，投资收益191，414，423.46元，营业费用57，904，489.97元，管理费用152，668，323.15元，财务费用154，555，166.56元，利润总额80，463，093.62元，实现净利润39，819，920.85元，加年初未分配利润-7，889，851.42元，期末可供分配的利润为31，930，069.43元。

　　由于公司参股的江苏京沪高速公路有限公司重大会计差错更正，对以前年度损益进行调整，本公司亦作了相应调整，调减了2003年年初留存收益423，814.38元，调减了2003年度净利润16，521，022.20元，调减了2004年年初留存收益16，944，836.58元，其中：未分配利润调减了16，944，836.58元。

　　四、审议通过公司2004年年度利润分配预案。

　　公司2004年度实现净利润39，819，920.85元，加年初未分配利润-7，889，851.42元，期末可供分配的利润为31，930，069.43元，提取法定盈余公积4，283，323.83元，提取法定公益金2，141，692.22元，期末可供投资者分配的利润为25，505，053.38元。

　　2004年国家实施宏观调控、金融机构实行适度从紧的信贷政策，收缩信贷规模，导致公司长期贷款规模减少。为确保公司重点项目能够早日投产达效，以及改善公司财务结构，保证公司公司健康稳定发展，本公司2004年度拟不进行现金分红，也不用资本公积金转增股本。

　　五、审议通过《关于公司参股子公司重大会计差错更正导致本公司需对以前年度利润进行调整的议案》。

　　详见附件一。

　　六、审议通过《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》。

　　经公司2002年年度股东大会审议，同意聘请中审会计师事务所有限公司对公司2002年经营业绩进行审计。2004年公司继续聘请中审会计师事务所有限公司对公司2004年经营业绩进行审计，审计费用为陆拾万元。

　　七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《关于召开公司2004年年度股东大会的有关事项》。

　　具体内容见2004年年度股东大会召开通知。

　　其中第一、三、四、六、七项需提交公司2004年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO五年三月十六日

　　附件1、《关于关于公司参股子公司重大会计差错更正导致本公司需对以前年度利润进行调整的说明》

　　关于公司参股子公司重大会计差错更正导致本公司需对以前年度利润进行调整的说明

　　公司参股子公司江苏京沪高速公路有限公司对以前年度损益进行了追溯调整，调整的主要原因是2004年审计署特派办检查时发现高速公路基建项目存在虚增资本化利息的现象，京沪高速对检查中发现的问题进行了报表调整。调整如下：

　　共调减以前年度净利润253，591，204.27元，其中调减2003年度净利润69，902，933.47元，调减2002年以前净利润183，688，270.80元。由于本公司持股比例为21%，因此需要本公司相应进行调整。公司本年度对参股子公司江苏京沪高速公路有限公司的追溯调整事项进行了相应会计处理，已追溯调整了期初留存收益及长期股权投资成本、长期股权投资差额等相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述调整的累计影响数共16，944，836.58元。由于上述会计差错，调减了2003年年初留存收益423，814.38元，调减了2003年度净利润16，521，022.20元，调减了2004年年初留存收益16，944，836.58元，其中：未分配利润调减了16，944，836.58元。

　　对以前年度净利润的影响情况如下：

　　特此说明。上海证券报