波导股份第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波波导股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月17日上午9：00在浙江省奉化市金钟路588号公司新区1号会议室召开了公司第二届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年度业务工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

　　根据公司财务决算情况及浙江天健会计师事务所的审计结果，2004年度股份公司实现净利润207，249，431.71元，根据公司章程规定及公司业务发展的需要，提取10%法定盈余公积金，计20，724，943.17元，提取5%法定公益金，计10，362，471.59元，加上年初留存的未分配利润312，705，182.60元，累计可供股东分配的利润为488，867，199.55元。

　　2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本192，000，000股为基数，每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计分配57，600，000.00元。尚未分配利润431，267，199.55元结转至下一年度。

　　2004年度资本公积金转增股本预案：拟按2004年末总股本192，000，000股为基数，每10股转增10股。本次转增后资本公积金尚余847，137，140.73元。

　　四、审议通过了《公司2004年度报告及其摘要》；

　　五、审议通过了《关于2004年度审计报酬事项的议案》；

　　六、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；

　　七、审议通过了《关于变更公司外币业务核算方法会计政策的议案》

　　公司对发生的外币经济业务，原采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。自2004年4月1日起，公司实行SAP信息系统，为简化外币业务的核算，公司对发生的外币业务，改用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。

　　由于公司外币业务发生频繁，因上述会计政策变更累积影响数难以合理确定，公司采用未来适用法进行会计处理，符合《企业会计制度》和《企业会计准则？？？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等有关规定。

　　八、审议通过了对经营班子2004年度经营业绩的考核结果；

　　九、审议通过了2005年度公司经营班子考核办法及指标；

　　十、审议通过了《关于注销南京波导通信科技有限公司的议案》；

　　十一、审议通过了《公司章程<修正案>》；

　　十二、审议通过了《公司股东大会议事规则<修正案>》；

　　十三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，依据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议提名徐立华先生、李凌先生、隋波先生、陆军先生、王倍龙先生、董捷先生为公司第三届董事会候选人，吴思达先生、顾伟康先生、胡左浩先生为第三届董事会候选人独立董事候选人。(以上董事候选人个人简历附后)

　　十四、审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2005年5月17日

　　附：董事候选人简历：

　　1、徐立华：1963年出生，经济管理硕士，本公司创始人，曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理、宁波波导股份有限公司副董事长，荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市杰出专家、宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大”青年科技标兵和宁波市第二届科技实业家创业奖、2002年中国IT十大风云人物等荣誉或称号。现任公司董事长、总经理，并兼任波导科技集团董事长。

　　2、李凌，1965年出生，大学本科，高级工程师，曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、董事会秘书，宁波市镇海区区委常委、区委组织部长等职。现任公司副董事长，并兼任电子信息集团副董事长、党委书记、总经理。

　　3、陆军，1945年出生，大学本科，高级工程师，曾任余姚市二轻工业局副局长、余姚市外经办主任、余姚市科委主任、党组书记、宁波市电子仪表工业局副局长等职。现任公司董事，并兼任电子信息集团董事、副总经理，北京中科三环(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司副董事长。

　　4、隋波，1964年出生，工学硕士，本公司创始人之一，曾任奉化市波导有限公司副总经理，公司第一届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，并兼任波导科技集团董事。

　　5、王倍龙，1964年出生，大学本科，曾任奉化市林果园艺场技术员、副场长、场长、党支部书记兼场长，奉化市莼湖镇镇委委员兼副镇长、党委副书记兼镇长，奉化市岳林街道党委副书记兼办事处主任等职。现任公司董事，并兼任奉化市大桥镇资产经营总公司总经理。

　　6、董捷，1958年出生，大学本科，曾任宁波市卫生局党办主任，宁波市委宣传部干部处副处长、处长，宁波市经济委员会宣教处处长、办公室主任等职。现任公司董事，并兼任宁波市工业投资有限责任公司总经理。

　　7、吴思达，1931年出生，大学本科，会计学副教授，曾任浙江冶金经济专科学校会计系主任、副校长，宁波大学总审计师、宁波大学会计师事务所(宁波宁达会计师事务所)主任，浙江省会计学会常务理事、中国会计学会理事，宁波市审计学会副会长，浙江省第六、七届人大代表，浙江省第八届政协委员，国务院政府特殊津贴获得者。现任宁波市会计学会顾问、公司独立董事。

　　8、顾伟康，1939年出生，大学本科，浙江大学信息与通信工程学科教授、博士生导师。曾任浙江大学信电系系主任、信息与通信研究所所长、浙江大学副校长，曾被评为1998年全国教育系统劳动模范并授予全国模范教师称号，荣获过国家教委科技进步二等奖、国防科工委国防科技进步一等奖、国家科技部国家科技进步三等奖等多项荣誉，是国务院政府特殊津贴获得者。现任公司独立董事，并兼任金华职业技术学院院长、中国电子学会高级会员、浙江省电子学会常务理事、副理事长、浙大海纳(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事、数源科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司及公司独立董事。

　　9、胡左浩，1964年出生，日本京都大学经济学博士，曾任浙江大学工商管理学院讲师，出版过《日本家电企业的市场营销创新》、《现代物流与供应链管理》等专著。现任清华大学经济管理学院副教授、公司独立董事。上海证券报