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航天信息(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年3月17日在北京召开，会议应到监事3人，实到2人，监事朱光委托监事曾文华代为表决，会议由监事会召集人曾文华主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议认真审议并通过如下决议：
一、审议通过2004年监事会工作报告；
二、审议通过公司2004年度财务决算；
三、审议通过公司2004年度财务报告；
四、审议通过公司2004年度利润分配预案；
公司本年度以2004年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股公积金转增股本9股，每10股派发现金股利4.5元(含税)。
五、审议通过委托加工关联交易事项的议案；
六、审议通过原材料进口关联交易事项的议案；
七、审议通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
本年度计提固定资产减值准备1，529，167.00元。共报废资产总额为4，470，012.83元，其中，报废固定资产1，377，282.09元，注销应收账款864，141.40元，报废产成品1，299，593.31元，报废原器件928，996.03元。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二00五年三月十九日上海证券报
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