广电网络第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年3月6日，本公司以书面方式通知召开第五届监事会第二次会议。2005年3月17日下午，会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是赵浩义先生、洪云女士、冯会明先生。会议由监事会主席赵 浩义先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于修订公司2004年度申请增发社会公众股(A股)的议案

　　(一)审议通过了关于公司符合增发社会公众股(A股)条件的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)审议通过了关于申请增发社会公众股(A股)的议案

　　参会监事对该议案逐项进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)审议通过了关于修订公司申请增发社会公众股(A股)决议有效期的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四)审议通过了关于本次增发社会公众股(A股)完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(五)审议通过了关于增发社会公众股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六)审议通过了关于公司本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(七)审议通过了关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于在履行完毕《有线电视网络资产收购协议》之日起一年内收购陕西有线电视省干网之关联交易的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《2004年年度报告》及其摘要

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　陕西广电网络(资讯 行情 论坛)传媒股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年3月17日上海证券报