长城电工召开2004年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完全，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　兰州长城电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年3月16日在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事13人，实到13人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张晓喜先生主持，审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了公司二00四年年度报告正文及摘要；

　　二、审议通过了公司二00四年度董事会工作报告；

　　三、审议通过了公司总经理二00四年度工作报告；

　　四、审议通过了公司二00四年度财务决算报告；

　　五、审议通过了公司二00四年利润分配及资本公积转增股本预案。

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度共实

　　现净利润17，395，722.09元，按《公司法》及《公司章程》有关规定分别提取10%法定公积金1，739，577.21元，提取10%法定公益金1，739，577.21元，加上年初未分配利润80，319，767.33元，本年末未分配利润为94，236，345.00元。为求得公司长远的发展目标，公司决定2004年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为进一步提高公司的核心竞争力，拟在2005年继续加大在产品研发、生产和市场开拓的投入，以实现公司长期持续、稳健、高效发展。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：1、加大技术改造投入和项目投资力度，使产业链不断延伸。

　　2、重点开发126kv小型智能全封闭组合电器等一批新产品，使产品系列化、批量化。

　　3、补充流动资金。

　　六、审议通过了公司聘请二00五年财务审计机构的议案；

　　同意继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司二00五年度财务审计机构。

　　七、审议通过关于召开二00四年度股东大会的议案；

　　1、会议召开时间：2005年4月22日上午9：30时；

　　2、会议召开地点：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼5楼会议室。

　　3、会议审议事项：

　　(1)审议公司《2004年年度报告正文及摘要》；

　　(2)审议《2004年度董事会工作报告》；

　　(3)审议公司《2004年度监事会工作报告》；

　　(4)审议公司《2004年度财务决算报告》；

　　(5)审议公司《2004年利润分配及资本公积转增股本预案》；

　　(6)审议公司《聘请2005年度会计师事务所的预案》；

　　4、出席会议人员：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师、中国证监会甘肃证监局人员。

　　(2)截止2004年4月15日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　(3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、会议登记事项：

　　出席会议的股东或股东代理人于2005年4月20日上午9：00-12：00时，下午3：00-5：00时持本人身份证、股权凭证、授权委托书到公司办公楼四楼证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式办理登记。

　　6、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　7、联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼四楼证券部。

　　联系人：穆成利

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：730000

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席浙江巨化股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　兰州长城电工股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十六日上海证券报