红河光明第四届二十二次董事会会议决议公告

　　云南红河光明(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届二十二次董事会会议于二○○五年三月十六日在昆明召开，应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事9名(吴卫东董事委托王劲松董事参会并表决)，苏乔宝董事、王明独立董事缺席，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，经与会董事充分讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过本公司2004年年度报告及摘要；

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　2、审议通过本公司2004年年度财务结算报告；

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　3、审议通过本公司2004年年度利润分配方案，即不分配，不转增。具体原因是：因公司继2003年度国有股股权发生转让后，2004年6月份该部分股权再次发生转让，新的实际控制人进入公司不久，需要时间进行整合，同时，公司2003年度出现较大亏损，一定程度上影响了公司的后续发展，为了夯实基础，集蓄力量，本着对全体投资者负责的原则，公司未提出利润分配预案。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将用于弥补上年度亏损。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　4、审议通过本公司2004年度董事会工作报告；

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　5、审议通过本公司2005年年度财务预算报告；

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　6、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案；

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　7、决定于2005年4月22日召开本公司2004年年度股东大会，审议上述第1-6项议案，会议通知另行公告。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权的0 票。

　　特此公告

　　云南红河光明股份有限公司董事会

　　二OO五年三月十六日上海证券报