白唇鹿召开2004年度股东大会的通知

　　青海白唇鹿(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会一致同意于2005年4月20日在广州市光大花园房地产开发有限公司会议室召开2004年度股东大会。

　　会议通知如下：

　　(一)会议时间及地点：

　　会议时间：2005年4月20日(星期三)上午9：00 会期半天

　　会议地点：广州市光大花园房地产开发有限公司(广州市海珠区工业大道122号)

　　(二)会议审议事项：

　　1、 审议《2004年度董事会工作报告》

　　2、 审议《2004年度监事会工作报告》

　　3、 审议《公司2004年年度报告》及其摘要

　　4、 审议《关于公司2004年度利润分配预案》

　　5、 审议《资本公积金转增股本预案》

　　6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》

　　7、审议《关于变更公司名称和股票简称的议案》

　　(三)会议参加人员：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2005年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　(四)登记办法：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室

　　青海省西宁市团结桥路53号

　　邮 编：810015

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联 系 人：李 ？ 张霄雁

　　3、登记时间：2005年4月18日上午8：30至11：30，下午2：00至5：00

　　(五)全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(六)出席会议的股东(委托代理人)的交通及食宿费用自理。

　　特此公告

　　青海白唇鹿股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月17日

　　附：授权委托书式样：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席青海白唇鹿股份有限公司2004年度股东大会，并以其本人意志代为行使对全部议案(包括临时议案)的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　委托日期及有效期限：上海证券报