红河光明召开2004年年度股东大会的通知公告

　　经云南红河光明(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届二十二次董事会会议决议，定于2005年4月22日上午9时在本公司会议室召开2004年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议2004年年度报告及摘要；

　　2、审议2004年年度财务结算报告；

　　3、审议2004年年度利润分配方案，即不分配、不转增；

　　4、审议2004年度董事会工作报告；

　　5、审议2005年年度财务预算报告；

　　6、审议关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案；

　　7、审议2004年度监事会工作报告。

　　二、参加会议对象：

　　1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。

　　3、本公司聘请的律师。

　　三、会议地点：

　　云南省开远市本公司会议室。

　　四、会议登记办法：

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　2005年4月21日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)

　　云南省开远市市西南路120号本公司证券办公室

　　联系人：徐晖 吴永庆

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　邮政编码：661600

　　四、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

　　特此公告

　　云南红河光明股份有限公司董事会

　　2005年3月16日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账号： 委托日期：上海证券报