天然碱(000683)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　内蒙古远兴天然碱(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下称“本公司”)与内蒙古博 源联合化工有限公司(以下称“博源联化”)于2005年3月17日在内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市签署了《内蒙古远兴天然碱股份有限公司参股内蒙古博源联合化工有限公司的投资协议》(草案)，协议主要内容为：

　　鉴于博源联化注册资本为人民币33，328.1万元，后一出资人放弃了应认缴出资人民币5，332.496万元(占注册资本的16%)的权利。经博源联化董事会同意，本公司决定向博源联化出资5，332.496万元(按1：1折为注册资本)，占注册资本的16%。

　　本公司与博源联化为同一法定代表人，双方存在关联关系，本次投资属关联交易。从2005年1月1日至本公告发布之日，本公司未与博源联化发生其它关联交易。

　　该议案已获独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏的事前认可，并经公司三届十三次董事会审议通过，因戴连荣先生同时任本公司及内蒙古博源联化有限公司法定代表人，侯占和先生同时任本公司及内蒙古博源联化有限公司董事，故回避了此项表决。公司独立董事发表了独立意见。该项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经有关部门批准。

　　二、投资主体介绍

　　内蒙古博源联合化工有限公司，成立于2004年7月12日，住所：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审昭镇合同察汗淖。法定代表人：戴连荣。注册资本：人民币33，328.1万元。企业类型：中外合资经营。经营范围：生产销售甲醇及其下游产品，其它天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

　　三、投资标的基本情况

　　公司向博源联化出资人民币5，332.496万元，占注册资本的16%。

　　本公司出资后，博源联化股本及股东情况：注册资本33，328.1万元，三名股东分别为，内蒙古博源投资管理有限公司出资11，331.554万元，占注册资本的34%；美国西格玛投资集团有限公司出资16，664.05万元，占注册资本的50%；本公司出资5，332.496万元，占注册资本的16%。

　　博源联化在建100万吨/年天然气制甲醇项目，于2004年9月开工，预计于2006年年底建成投产。根据该项目可研报告，项目概算总投资12.84亿元，投资回收期为4.60年，投资利润率36.39%。

　　该项目依托的苏里格气田为世界级整装气田，储量十分丰富。

　　甲醇是多种有机化工产品的基本原料和重要溶剂，也是一种清洁燃料，用途较为广泛，有着良好的市场前景，项目符合国家产业发展政策。

　　四、投资协议(草案)的主要内容

　　协议签署日期：2005年3月17日 ；

　　投资方：内蒙古远兴天然碱股份有限公司；

　　被投资方：内蒙古博源联合化工有限公司；

　　投资金额：人民币5，332.496万元，占注册资本的16%；

　　交易定价：本公司出资按1：1折为注册资本；

　　交易结算方式：现金结算；

　　协议生效条件：本协议经股东会批准后生效。

　　五、投资的目的及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司董事会认为，公司以自有资金实施的本次投资，是公司打造天然碱与天然气产业为主导的多元化产业格局所迈出的关键一步，有利于降低主业单一的经营风险。本次交易的完成，对提高公司未来整体盈利能力和抗风险能力，将起到积极的作用。

　　被投资方在建项目只考虑了甲醇产品，因此甲醇市场价格的变动可能会对该项目产生一定的市场风险。

　　六、独立董事的意见

　　1、关于公司投资5，332.496万元参股内蒙古博源联合化工有限公司的关联交易提案，经依法召开的公司董事会审议通过，主要关联董事回避了表决，其审议和表决程序合规、合法。

　　2、本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，未损害公司和广大股东的利益。

　　3、本次投资行为，有利于调整公司的产业结构，拓展天然气领域的业务，降低主业单一的风险，培育公司新的利润增长点，符合公司和非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司三届十三次董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见；

　　3、公司三届八次监事会决议；

　　4、对外投资协议书(草案)；

　　5、内蒙古博源联合化工有限公司一届二次董事会决议；

　　6、项目的可行性分析报告。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二OO五年三月十八日上海证券报