沧州大化(600230)召开股东大会的公告

　　河北沧州大化(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月15日召开二届十七次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本25933.162万股为基数，每10股派1元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于提取2004年资产减值准备的报告。

　　四、通过关于向沧州大化TDI有限责任公司(公司持有其51.43%的股权，下称：TDI公司)提供贷款担保的议案：2005年3月，公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行签订一笔贷款保证合同，贷款金额为650万元人民币，贷款期限一年。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为借款合同到期之日起二年内。TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向公司提供反担保。截至本公告披露之日，公司累计对外担保额折合人民币约为31623万元。无逾期对外担保。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。

　　七、同意公司原董事会秘书王游辞职，决定由董事孙磊兼任董事会秘书一职。

　　八、通过关于联产三胺尿素装置改造工程的议案：该项目总建设改造投资3794万元，新增流动资金150万元。

　　九、通过关于董、监事会换届选举及提名公司董、监事及独立董事候选人的议案。

　　十、通过公司日常关联交易的议案。

　　十一、通过关于调整TDI五万吨项目投资的议案：根据该项目调整后的可行性研究报告，5万吨TDI项目总投资由人民币1.1亿元调整为8.47亿元。公司决定该项目暂不新设公司，而由公司独立建设，与此同时继续寻找适当的项目合作伙伴。

　　董事会决定于2005年4月18日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。