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兰生股份(600826)召开股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年03月18日 09:21 上海证券报网络版

兰生股份(600826)召开股东大会的公告

  上海兰生股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月16日召开四届十二次董事会及四届六次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

  二、通过2004年度计提资产减值准备的报告。

  三、通过2004年度核销原计提减值准备的报告。

  四、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。

  五、同意张铸辞去董事、董事会秘书职务;聘任杨敏担任公司董事会秘书。

  六、通过提名杨敏为公司第四届董事会董事候选人的议案。

  七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年会计审计机构的议案。

  董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。


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