兰生股份(600826)召开股东大会的公告

　　上海兰生股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月16日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度计提资产减值准备的报告。

　　三、通过2004年度核销原计提减值准备的报告。

　　四、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　五、同意张铸辞去董事、董事会秘书职务；聘任杨敏担任公司董事会秘书。

　　六、通过提名杨敏为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年会计审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。