广东明珠(600382)召开股东大会的公告

　　广东明珠(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年3月15日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年底股本17087.33万股为基数，每10股派 0.50元(含税)。

　　三、通过修订公司章程的议案。

　　四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。

　　五、通过公司预计2005年度日常关联交易总额的议案。

　　董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。