ST民百(600738)召开股东大会的公告

　　兰州民百(集团)股份有限公司于2005年3月16日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于高管人员变动的议案。

　　四、通过公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资5000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案：新公司注册资本5000万元人民币，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%。

　　五、通过关于对部分固定资产进行改造装修的议案，此项费用支出预计1200万元。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行其他特别处理的事宜的议案：2004年度公司实现净利润5098780.94元人民币，主营业务运营正常，公司被实行其他特别处理的情形已经消除。符合有关规定，现向上海证券交易所上市部申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理。

　　董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。