钱江生化(600796)召开股东大会的公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年3月16日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末总股本210770730股为基数，每1 0股派1.00元(含税)。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　四、通过关于与浙江钱江生物技术有限公司销售合同的补充说明：公司2004年度与浙江钱江生物技术有限公司签订了兽药销售合同，该《销售合同》在2005年1月1日至2005年12月31日内，年销售额不超过2000万元。

　　五、通过关于取消对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的说明：决定取消增加出资2100万元，现公司对上海天盈发展有限公司出资仍为1500万元，占注册资本11600万元的12.93%。

　　董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。