上港集箱(600018)召开股东大会的公告

　　上海港集装箱股份有限公司于2005年3月16日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的公司总股本180440万股 为基数，每10股派3元(含税)。

　　三、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。

　　四、聘任蒋工圣担任公司副总经理；金焱担任公司财务计划部经理。

　　五、通过关于外高桥码头分公司土地使用权处置方案的议案：公司目前经营外高桥港区二期、三期集装箱码头所占用的土地共计约170万平方米(以最终测量报告为准)。董事会同意以出让方式从政府有关土地管理部门取得土地使用权，使用期限为50年，出让价格预计为1.6亿元(不含相关税费)，实际价格将以经政府有关土地管理部门核准的价格为准。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

　　七、通过安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

　　八、通过关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案。

　　九、通过关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案。

　　十、通过关于投资洋山一期港口工程的议案。

　　十一、通过公司2005年A股增发方案的议案：本次发行的股票数量不超过35000万股。

　　十二、通过关于本次募集资金用途及数额的议案。

　　十三、通过关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案。

　　十四、通过关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案：公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润由本次增发新股完成后全体新老股东共享。

　　十五、通过提名第三届董、监事会董、监事及独立董事成员候选人的议案。

　　十六、通过公司章程修改的议案。

　　十七、通过关于扬州集海航运有限公司(下称：扬州集海)增资的议案：公司拟和上海集海航运有限公司共同对扬州集海实施增资，扬州兴洋船务有限公司放弃参与本次增资。其中公司增资275万元。本次增资扩股后，扬州集海注册资本金由人民币1500万元变更为人民币2000万元，其中公司出资725万元，占36.75%。

　　董事会决定于2005年4月18日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项，同时以上有关事项还将采用网络投票与现场投票相结合的表决方式进行。