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拟设立的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名，下称：上海明东)的合资双方为上海港集装箱股份有限公司的第一大股东上海国际港务(集团)有限公司(持有公司135680万股非流通股，占公司总股本的75.19%，下称：港务集团)和和记港口外高桥有限公司，其投资总额与注册资本均为40亿元人民币，合资双方各占50%权益。上海明东的申报审核程序正在办理过程中。
公司决定向港务集团收购设立后上海明东由港务集团持有的50%的股权。公司收购上述股权后，将作为上海明东的合资方之一，承继拟设立上海明东《合资经营合同》以及其他相关协议项下中方股东的相关权利和义务。董事会通过了将与港务集团签署的《受让股权意向书》。
上海明东设立后，公司将与港务集团根据《意向书》所确定的基本原则，签订正式《股权转让协议》。本次交易涉及设立后上海明东国有股权的变更，同时涉及合资企业中方股权的变更，需要取得有关部门的批准后实施。
本次股权收购约需资金20亿元，来源为公司2005年度A股增发募集资金。如在实施收购时，本次增发尚未完成的，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。本次收购须在上海明东注册成立之后方能进行。
公司拟与港务集团共同合资设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)。根据公司登记机关出具的名称核准预登记文件，拟设立的“上海洋山国际集装箱码头有限公司”现已预登记为“上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名，下称：上海盛东)”。上海盛东注册资本为50亿元，在该等注册资本中，公司将以现金出资25.5亿元，其中：15亿元以2005年度A股增发募集资金解决，其余部分以银行贷款或其它方式解决。如在设立上海盛东时，本次增发尚未完成，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。
2005年3月10日经有关批复批准公司与港务集团合资成立上海盛东经营洋山深水港一期码头，设立后的上海盛东将以一方主体的身份签署收购投资协议，并以现金实施对洋山一期港口工程的收购与投资。根据国家计委有关批复，该项目概算总投资61.24亿元。上海盛东对于洋山一期港口工程的实际总投资将以港口工程竣工结算及相关转让成本为依据确定。上海盛东的注册资本与上述总投资之间的差额由上海盛东通过股东同比例增资或银行贷款等途径自筹解决。
上述交易均构成关联交易。
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