驰宏锌锗(600497)召开股东大会的公告

　　云南驰宏锌锗(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月16日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的预案。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司按10%提取任意盈余公积金的预案。

　　四、通过2004年度利润分配预案：以公司总股本160000000.00股为基数，每10股派3.00元(含税)。

　　五、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的预案。

　　六、通过公司固定资产投资计划的预案：

　　1、深部资源综合开发利用、环保节能技改配套5万吨/年电锌项目，该项目建设资金45000万元。资金来源：申请银行贷款32000万元，其余由公司自筹。

　　2、会泽锌锗冶炼节能技术改造项目，该项目改造资金约5100万元。资金来源主要通过公司自筹解决。

　　3、设备零购：2000万元。

　　七、通过公司向银行申请流动资金贷款的预案：公司向银行申请人民币3.0亿元银行贷款，合同期限及起始日期和金额以实际签订借款合同的约定为准，担保方式为保证。

　　八、通过关于计提资产减值准备的议案。

　　董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。